2024-04-29@12:14:01 GMT
۱۲۶۰ نتیجه - (۰.۰۶۹ ثانیه)
«اخبار قانون مبارزه با پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
امتداد - حسین سماک امین، دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران در گفتگو با روابط عمومی این مجموعه عنوان کرد: در ابتدا واحد مبارزه با پولشویی و ساختار آن در شرکت‌های بیمه با اینکه الزام قانونی داشت، خیلی جدی گرفته نمیشد؛ اما پس از طی کردن مدتی با فعالیت های مستمر و ایجاد...
هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکه‌های پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکه‌های سازمان یافته بین دستگاهی است. چرا که مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختار‌های سازمان یافته است....
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می‌کنیم، از افراد می‌خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می‌کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد. هادی خانی با...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هادی خانی در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی در خصوص موضوع سقف کارت به کارت برای جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: برخی از فعالان اقتصادی با هدف این که در تورهای رصد مالیات قرار نگیرند برای فرار مالیاتی از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کنند. وی را پاسخ به این سوال که هدف...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در گفتگو با برنامه پیگیری شبکه خبر در خصوص موضوع، سقف کارت به کارت برای جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: برخی از فعالان اقتصادی با هدف این که در تورهای رصد مالیات قرار نگیرند برای فرار مالیاتی از...
به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدابراهیمی گفت: در ارزیابی‌های سازمان امور مالیاتی کشور، اداره مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اداره کل امور مالیاتی فارس رتبه سوم کشوری را کسب کرد. وی بیان کرد: در ارزیابی منتهی به دی ماه ۱۴۰۲ ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، بر اساس شاخص‌هایی از جمله عملکرد ماده ۱۸۱...
هادی خانی عصر شنبه در جریان از شناسایی ۱۲۰۰ مظنون به پولشویی در کشور خبر داد و گفت: خوشبختانه عزم دولت سیزدهم برای مبارزه با مقوله پولشویی بسیار جدی است، این در حالی است که قانون مذکور در گذشته مغفول مانده بود. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی عصر شنبه در جریان دور...
نماینده تام‌الاختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: خوشبختانه قانون مبارزه با پولشویی که در گذشته مغفول مانده بود، با روی کار آمدن دولت سیزدهم جدی گرفته شد. به گزارش مشرق، هادی خانی عصر شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، در جمع خبرنگاران از شناسایی ۱۲۰۰ مظنون به...
ایسنا/زنجان نماینده تام‌الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به مسئولیت‌های مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، گفت: مبارزه با پول‌های کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد. هادی خانی امروز (شنبه ۱۶ دی ماه) در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید و...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به تازگی در خصوص احتکار اطلاعات مربوط به فرار مالیاتی خطاب به شهرداریها گفت: اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهادها...
شورای عالی مبارزه با پولشویی به موضوع عدم افشای اطلاعات خانه‌های خالی مربوط به فرار مالیاتی از سوی شهرداریها ورود کرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به تازگی در خصوص احتکار اطلاعات مربوط به فرار مالیاتی خطاب به شهرداریها گفت: اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را...
خبرگزاری آریا - رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شهرداری های سراسر کشور هشدار داد: انجام تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را جدی نگیرید ، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد و همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف...
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل آنها از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است. به گزارش ایسنا، هادی خانی اظهار کرد: از اعلام رییس سازمان...
هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه از اعلام رییس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است، عنوان نمود که فرار مالیاتی جرم منشا پولشویی است و عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی را نمی‌توان توجیه نمود. به...
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است. به گزارش تسنیم، هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، هادی خانی امروز (۱۸ آبان) با بیان اینکه از اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است، عنوان کرد که فرار مالیاتی جرم منشأ پولشویی است و همراهی نکردن شهرداری لواسان در...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه از اعلام رییس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است ، عنوان نمود که فرار مالیاتی جرم منشا پولشویی است و عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه...
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: استان گلستان بعد از هرمزگان دومین استانی هست که مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنش‌های مشکوک را به بهره‌برداری رسید. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، هادی خانی ظهر امروز در مراسم بهره‌برداری از مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنش‌های مشکوک (FIU)...
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی در مراسم بهره برداری از این مرکز در گرگان با بیان اینکه در ماده ۴ قانون شورای عالی، مبارزه با پولشویی پیش بینی شده است و دستگاه‌های متولی اجرایی قضایی و حاکمیتی عضو آن هستند افزود: در ماده ۷ قانون هم مرکز اطلاعات مالی تعریف...
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر نظام بانکی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکپارچه عمل کند، بخش عمده‌ای از حساب‌ها در چارچوب قانون قرار می‌گیرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پسندیده درباره پیگیری پرونده‌های مهم، اجرای استاندارد‌های مبارزه با پولشویی را یک پروژه ملی دانست...
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور از مسدود شدن چند هزار سایت قمار در راستای مبارزه با پولشویی خبر داد. به گزارش ایران اکونومیست، حجت‌الاسلام علی اشرف درویشیان امروز در همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در 20 سال گذشته اینترنت و فضای مجازی به این شکل وجود نداشت، اما امروز...
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اهمیت مبارزه و مقابله با پولشویی، فرهنگ سازی، ایجاد شفافیت و نظارت هوشمند را سه رکن اساسی مبارزه با پولشویی عنوان کرد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم...
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با توجه به شکایات واصله به کمیسیون اصل ۹۰، آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی با رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. - اخبار سیاسی - به گزارش گروه پارلمانی خبرگزای تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، در...
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست این کمیسیون اظهار داشت: این نشست با حضور رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزار شد و آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری برنا، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، در...
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف آن در جلسه این کمیسیون خبر داد. به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود گفت: این جلسه با حضور رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد برای بررسی آخرین...
به گزارش خبرگزاری مهر رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرد: فرصت ۴ ماهه به مؤسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به مؤسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند. هادی خانی...
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، خانی رئیس این مرکز طی بخشنامه‌ای به تمامی موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد که حداکثر ۴ ماه فرصت دارند تا نسبت به ساماندهی و بروزرسانی زیرساخت‌ها و سامانه‌های نرم‌افزاری خود جهت اعمال محدودیت‌های ابلاغی...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، خانی رئیس این مرکز طی بخشنامه‌ای به تمامی موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد که حداکثر ۴ ماه فرصت دارند تا نسبت به ساماندهی و بروزرسانی زیرساخت‌ها و سامانه‌های نرم‌افزاری خود جهت اعمال محدودیت‌های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی مرتبط...
به گزارش قدس آنلاین، خانی رئیس این مرکز طی بخشنامه‌ای به تمامی موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد که حداکثر ۴ ماه فرصت دارند تا نسبت به ساماندهی و بروزرسانی زیرساخت‌ها و سامانه‌های نرم‌افزاری خود جهت اعمال محدودیت‌های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی مرتبط با اشخاص مظنون به پولشویی موضوع مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه...
هادی خانی گفت: در صورت اعلام سازمان امور مالیاتی به مرکز اطلاعات مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی که دستگاه کارتخوان را کنار گذاشته و مردم را وادار به ارایه پول نقد، سکه، ارز و... می‌کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند که علاوه بر ارسال گزارشات تحلیلی...
به گزارش تابناک اقتصادی؛ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در صورت اعلام سازمان امور مالیاتی به مرکز اطلاعات مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی که دستگاه کارتخوان را کنار گذاشته و مردم را وادار به ارایه پول نقد، سکه، ارز و... می‌کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار...
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: بانک‌ها ملزم هستند که به سازمان ثبت احوال استناد کنند. به گزارش خبرگزاری برنا، محمد حسین دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، با اشاره به اینکه نباید مردم دچار سردرگمی شوند، گفت: لازم است سامانه املاک و اسکان و سازمان ثبت احوال با هم هماهنگ و...
به گزارش قدس انلاین، محمد حسین دهقان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در برنامه «میز اقتصاد» با اشاره به چند قانون مربوط به استعلام محل اقامت مشتریان که دارای ابهاماتی است؛ اظهار کرد: براساس قانون ارائه برخی خدمات منوط به استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور است و همزمان در برخی قوانین نیز به...
پورابراهیمی گفت: جلسه کمیسیون اقتصادی با دستورکار بررسی وضعیت بازار سرمایه کشور و قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد برگزار می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پس از پایان نشست کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: امروز اولین جلسه کمیسیون اقتصادی در سال ۱۴۰۲ با توجه به فرمان مقام معظم...
معاون وزیر اقتصاد گفت: صندوق های قرض الحسنه و خیریه های فاقد مجوز ، حداکثر سه ماه برای کسب مجوزهای لازم فرصت دارند. به گزارش خبرگزاری برنا؛ معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان کرد: صندوق‌های قرض‌الحسنه که تاکنون هیچ اقدامی در دریافت یا...
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد. به گزارش ایران اکونومیست و بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی...
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد. به گزارش ایمنا و بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و...
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است